Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол № 1/2017 від 15.12.2017 р.), що відбулися 15 грудня 2017 року прийнято рішення про надання згоди на вчинення (затвердження, схвалення) значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності) iз заінтересованістю (у розумiннi статті 71 Закону України "Про акцiонернi товариства"), укладених від імені та в інтересах Товариства за період 01.11.2016 – 31.12.2017 рр. Сума коштів, що є предметом правочинів, визначена відповідно до законодавства на дату прийняття рішення – 600 тис. грн. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 73 тис. грн. Спiввiдношення суми коштів, що є предметом правочинів, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 821,91781 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцій Товариства – 330 153 штук (голосів). Кiлькiсть голосуючих акцій, що були зареєстровані для участі у Загальних Зборах акціонерів Товариства – 330 153 штук (голосів). Кiлькiсть голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення – 330 153 штук (голосів). Кiлькiсть голосуючих акцій, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення – 0 штук (голосів). Предмет правочинів: Надана згода на вчинення (затвердження, схвалення) значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності) iз заінтересованістю, укладених від імені та в інтересах Товариства за період 01.11.2016 – 31.12.2017 рр., а саме – договорів про надання Товариству поворотної фінансової допомоги для поповнення обігових коштів № 1 від 01.11.2016 р. на суму 60 000,00 грн., № 2 від 27.01.2017 р. на суму 60 000,00 грн., № 3 від 21.02.2017 р. на суму 50 000,00 грн., № 4 від 28.02.2017 р. на суму 40 000,00 грн., № 5 від 03.03.2017 р. на суму 68 000,00 грн., № 6 від 06.03.2017 р. на суму 140 000,00 грн., № 7 від 05.10.2017 р. на суму 182 000,00 грн. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні Товариством значних правочинів – Шаран Алла Петрівна (паспорт: серія д/н номер д/н виданий 01.01.1970 р. д/н). Ознака заінтересованості: стороною правочинів є фізична особа – акціонер, яка володіє 51.1060 % статутного капіталу Товариства. Інші істотні умови значних правочинів iз заінтересованістю (у розумiннi статті 71 Закону України "Про акцiонернi товариства") відсутні. Особа, заінтересована у вчиненні Товариством значних правочинів, не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних посилаючись на статтю 32 Конституції України. |