Приватне акціонерне товариство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" (Код за ЄДРПОУ: 05489193, Місцезнаходження: Україна, 08628, Київська обл., Васильківський р-н, с. Безп'ятне, вул. Васильківська буд. 76) /далі – "Товариство"/ повідомляє, що річні Загальні Збори акціонерів Товариства /далі – "Загальні Збори"/ відбудуться "29" квітня 2018 року, початок о 10 ³⁰ годині за адресою: Україна, 08628, Київська обл., Васильківський р-н, с. Безп'ятне, вул. Васильківська буд. 76, актова зала Товариства.

Проект порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних Зборів; Проект рішення: "Обрати Лічильну комісію Загальних Зборів у складі 1 (однієї) особи – Голови Лічильної комісії Загальних Зборів Байрамзаде Світлани Петрівни". 2. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів; Проект рішення: "Обрати Головою Загальних Зборів Кузнєцова Дмитра Олександровича, Секретарем Загальних Зборів Хміль Олександра Миколайовича". 3. Затвердження регламенту роботи та порядку голосування на Загальних Зборах; Проект рішення: "Затвердити запропонований Головою Загальних Зборів регламент роботи та порядок голосування на Загальних Зборах акціонерів Товариства". 4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році; Проект рішення: "Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році". 5. Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства у 2017 році; Проект рішення: "Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства у 2017 році". 6. Звіт та висновки Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році; Проект рішення: "Затвердити звіт та висновки Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році". 7. Затвердження річного звіту за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році; Проект рішення: "Затвердити річний звіт за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році". 8. Затвердження порядку покриття збитків за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством України; Проект рішення: Затвердити порядок покриття збитків за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством України". 9. Про створення зі складу акціонерів Товариства комісії для вирішення питання, викладеного в колективному зверненні працівників ПрАТ "Васильківська сільгоспхімія" до Застугнянської сільської ради Васильківського району Київської області від 12.02.2018 р., № 67/02–11; Проект рішення: "Створити з акціонерів Товариства комісію у складі 3 (трьох) осіб для вирішення питання, викладеного в колективному зверненні працівників ПрАТ "Васильківська сільгоспхімія" до Застугнянської сільської ради Васильківського району Київської області від 12.02.2018 р., № 67/02–11. Надати членам комісії повноваження на здійснення всіх необхідних дій для вирішення зазначеного питання, у т.ч. шляхом звернення до правоохоронних органів". 10. Внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, пов'язаних з приведенням його у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції; Проект рішення: "Внести і затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані з приведенням його у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції".

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) /2017/2016 рр./:

Усього активів: 165/201; Основні засоби (за залишковою вартістю): 150/155; Запаси: 0/0; Сумарна дебіторська заборгованість: 15/13; Гроші та їх еквіваленти: 0/29; Непокритий збиток: (1204)/(690); Власний капітал: (441)/73; Зареєстрований статутний капітал: 162/162; Довгострокові зобов'язання і забезпечення: 0/0; Поточні зобов'язання і забезпечення: 606/128; Чистий фінансовий результат: збиток: (514)/(23); Середньорічна кількість акцій (шт.): 646016/646016; Чистий збиток на одну просту акцію (грн.): (0,8)/(0,04). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах – "24" квітня 2018 року. Реєстрація учасників Загальних Зборів відбудеться з 10 ⁰⁰ до 10 ²⁰ години у день та за місцем проведення Загальних Зборів. Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 406018 (Чотириста шість тисяч вісімнадцять) штук, голосуючих акцій – 330153 (Триста тридцять тисяч сто п’ятдесят три) штуки. Для реєстрації та участі у Загальних Зборах акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), уповноважені особи акціонерів – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність від акціонера Товариства, оформлену відповідно до чинного законодавства України. Порядок участі та голосування на Загальних Зборах представників акціонерів за довіреністю встановлено ст. 39 Закону України "Про акціонерні товариства", Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних Зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, та/або щодо проектів рішень з зазначених питань будуть прийматися не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних Зборів, за адресою: Україна, 08628, Київська обл., Васильківський р-н, с. Безп'ятне, вул. Васильківська буд. 76. Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, та/або щодо проектів рішень з зазначених питань мають бути оформлені згідно вимог ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" та містити повний об’єм інформації, передбаченої змістом такої пропозиції.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних Зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Акціонери (уповноважені особи акціонерів), можуть ознайомитись з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів за адресою: Україна, 08628, Київська обл., Васильківський р-н, с. Безп'ятне, вул. Васильківська буд. 76, в приміщені бухгалтерії на 2-му поверсі адміністративної будівлі Товариства до дати проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства – у робочі дні з 9 ³⁰ до 12 ⁰⁰ години, а у день проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства – за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами – Голова Наглядової ради Товариства Шаран Алла Петрівна. Телефони для довідок: (063) 526-53-03, (050) 871-22-20. З інформацією щодо проектів рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного Загальних Зборів та інформацією, що підлягає оприлюдненню згідно ч. 4, ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства", можна ознайомитися на власному веб-сайті Товариства за адресою: http://www.vassilhim.mbk.biz.ua/.

Повідомлення про проведення Загальних Зборів опубліковано в Бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 61 (2814) від 29.03.2018 р

Наглядова рада ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ"